你所不知的金融探头：全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱

推荐语

参考文献

对中国企业和个人的风险启示

美国金融霸权的展望

第五章 恺撒的归恺撒？

无辜平民背负的代价

切断关系（代理）银行账户

第四章 夹缝求生者

反洗钱综合有效性评估

金融机构反洗钱监控的效果

金融机构反洗钱监控的成本

反洗钱监控中的挑战

金融制裁的宏观经济领域效果

金融机构制裁合规系统的有效性

金融机构在制裁上的成本

金融制裁日益增加的挑战

第三章 “探头”是一个险差

远远大于罚款的隐形损失

罚款

透明通天的报告渠道——银行主要决策者以外的内部力量

囚徒困境——同业监督

第二章 天罗地网

反洗钱和反恐怖主义融资

金融制裁

第一章 别样杀器

引言

序

作者简介

版权信息

封面

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作者简介

序

引言

第一章 别样杀器

金融制裁

反洗钱和反恐怖主义融资

第二章 天罗地网

囚徒困境——同业监督

透明通天的报告渠道——银行主要决策者以外的内部力量

罚款

远远大于罚款的隐形损失

第三章 “探头”是一个险差

金融制裁日益增加的挑战

金融机构在制裁上的成本

金融机构制裁合规系统的有效性

金融制裁的宏观经济领域效果

反洗钱监控中的挑战

金融机构反洗钱监控的成本

金融机构反洗钱监控的效果

反洗钱综合有效性评估

第四章 夹缝求生者

切断关系（代理）银行账户

无辜平民背负的代价

第五章 恺撒的归恺撒？

美国金融霸权的展望

对中国企业和个人的风险启示

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